Кыргызская фондовая биржа

Итоги Годового общего собрания акционеров ОАО «ФинансКредитБанк»

ОАО «ФинансКредитБанк» сообщает о прошедшем 28 марта 2019 года Годовом общем собрании акционеров.
Годовое общее собрание акционеров проходило по адресу: г. Бишкек, ул. Усенбаева 2. 
Форма проведения - очная. 
Кворум собрания - 96,15 %. 

Приняты следующие решения:

По первому вопросу: Об утверждении состава счетной комиссии.
1. Кованов Александр Васильевич
2. Эрнис кызы Алима
3. Карыпов Марат Курманбекович
«За» проголосовало 100% от числа акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
По второму вопросу: Об утверждении результатов деятельности банка за 2018 год; 
Утвердить годовые результаты деятельности ОАО «ФинансКредитБанк» за 2018 год». 
«За» проголосовало 100% от числа акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
По третьему вопросу: Об утверждении бюджета банка на 2019 год. 
Утвердить бюджет на 2019 год.
«За» проголосовало 100% от числа акций, принимающих участ акционеров.
По четвертому вопросу: О распределении прибыли за 2018 год.
Признать прибыль, полученную за 2018г. в размере 10 282 тыс.сом и отнести их на покрытие убытков прошлых лет.
По пятому вопросу: Об утверждении Устава банка в новой редакции и проведение перерегистрации банка.
1. Утвердить Устав ОАО «ФинансКредитБанк» в новой редакции.
2. Правлению Банка провести перерегистрацию ОАО «ФинансКредитБанк» в органах юстиции.
3. Общее собрание акционеров подтверждает, что указанные в данном протоколе сведения, а также сведения, содержащиеся в представленных для государственной перерегистрации документах, достоверны и в установленных законом случаях вопросы перерегистрации юридического лица согласованы с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления. 
«За» проголосовало 96,15 % от числа акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
По шестому вопросу: Об утверждении Положения о Совете директоров банка в новой редакции.
Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «ФинансКредитБанк» в новой редакции с учетом предложений акционера.
«За» проголосовало 100% от числа акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
По седьмому вопросу: О выборе внешних аудиторов и определение размера вознаграждения.
1. Утвердить внешним аудитором финансовой отчетности ОАО «ФинансКредитБанк» на 2019 и 2020 года ОсОО «ЭйчЭлБи Марка Аудит».
2. Определить размер выплачиваемого ежегодного вознаграждения внешнему аудитору финансовой отчетности в сумме 444 980 (Четыреста сорок четыре тысячи девятьсот восемьдесят) сом с учетом налогов.
3. Утвердить внешним аудитором информационных систем ОАО «ФинансКредитБанк» ОсОО «ЭйчЭлБи Марка Аудит».
4. Определить размер вознаграждения внешнему аудитору информационных систем в сумме 301 050 (Триста одна тысяча пятьдесят) сом с учетом налогов.
«За» проголосовало 100% от числа акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.